Se modifica el modelo Contrato de constitución del Fondo Fiduciario de Inversión en Capitales de Riesgo «FFICaR» (Res. 69/2010) …

Noc. Nac. MCTIP 2

Se modifica el Reglamento para el Llamado a Presentación y Ejecución de Proyectos de Capacitación para el Año 2010, bajo el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Proyectos de Capacitación aprobados (Disp. 255/2010)…

Nov. Nac. SSPMEDR 171

Se aprueba el cronograma de implementación de la portabilidad numérica ante el cambio de prestadores del servicio. Numeración personal. Fases: Planificación y Diseño; de Contratación del ABD; de Implementación y de información a los usuarios. Plazo final: Dic. 2011 (Dec. 764/2000, Res. 8/2009 y Res. 98/2010)…

Nov. Nac. Resolución Conjunta 8

Se fija en $ 60 el valor de las cotizaciones del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud. Aplicatoriedad: beneficiario titular y grupo familiar(Ley 26063 y 26565).
Vigencia: Enero 2011 …

Nov. Nac. Resolución Conjunta 833

Se determinan las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de cosecha de aceitunas, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional 13 para las Provincias de Catamarca y La Rioja. Vigencia: Campaña 2010/2011…

Nov. Nac. CNTA 108

Se establece que las Cooperativas y Mutuales deberán presentar la documentación contable mediante transferencia electrónica, además del soporte papel. Alcance: Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexo, Fecha de Asamblea, Memoria del Ejercicio, Inventario, cuenta de gastos, entre otros.
Aplicatoriedad: Ejercicios sociales cerrados al 31/12/2010, inclusive …

Info Gral. INAES 4110

Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Alcance. Importes superiores: $ 50.000. Plazos. Personas Expuestas Políticamente (Res. 228/2009)…

Se establecen las medidas y procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los actos u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 237/2009)…

Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica, o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 11/2003)…

Se establecen las las medidas y procedimientos que, los emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compras, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …

Se establecen las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional y Seccional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 310/2009)…

Se establecen las las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Auditoría, Sindicatura societaria y preparación DDJJ Impositiva. Política de identificación y conocimiento del cliente. Nómina de circunstancias y operaciones sospechosas (Res. 3/2004)…

Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que las Empresas dedicadas al Transporte de Caudales deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 263/2009)…

Se establecen las medidas y procedimientos que los las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 9/2003)…

Se reemplazan las medidas y procedimientos que la Comisión Nacional de Valores deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones u operaciones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 281/2008)…

Nov. Nac. UIF 22

Nov. Nac. UIF 22 Anexo