Se reformulan las condiciones financieras de reembolso de los servicios de intereses y amortización de la deuda de las Provincias con el GOBIERNO NACIONAL en el marco del «Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas». Seguimiento Mensual, Trimestral y Anual. Intercambio de información con AFIP …
Se extiende nuevamente la vigencia del «Régimen de devolución parcial del Impuesto al Valor Agregado», del monto de las operaciones de compra de bienes muebles o servicios que los consumidores finales abonen mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito. Asimismo, se mantiene la exclusión a compras de combustibles líquidos y gas natural (Dec. 1402/2001 y 1548/2001)
Vigencia: 01/01/2012 al 31/12/2012 …
Se fijan los montos mínimo y máximo correspondientes al año 2012 de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte. Categorías (Ley 17233 y modif.) …
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los Órganos locales competentes con los cuales aquél tenga suscripto convenio a fin de ejercer la fiscalización pública (Ley 20337, 25246 y 26734)
Reporte de Operaciones Sospechosas: a) domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas, b) Cambio fundamental del objeto social o denominación, c) Variaciones significativas de capital social, d) Préstamos significativos, e) Aportes de explotaciones agropecuarias, f) Liquidación de operaciones de venta de cereales de Monotribustistas, entre otros …
Se establecen las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Definiciones. Política de prevención. Manual. Oficial de Cumplimiento. Datos a requerir a Personas Físicas y Jurídicas (Ley 25246 y 26734) …
Se establecen los datos que deben cumplir las entidades otorgantes de préstamos personales para jubilados y pensionados, ANSES realizará controles con el fin de proteger al beneficiario (Ley 24241 y Dec. 246/2011) …
Se extiende el plazo a 150 días, en el cual el Registros Automotor y Registros Prendarios, poseen para realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante los hechos u operaciones susceptibles de ser reportados conforme la «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo» (Res. 26/2011 y 197/2011) …
Se establecen las medidas y procedimientos que el Registro Nacional de Aeronaves, deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar quienes tengan como actividad habitual la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
Nov. Nac. UIF 22
Se establecen las medidas y procedimientos que las Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
Se establecen las medidas y procedimientos que el Registro Nacional de Buques deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
Nov. Nac. UIF 17
Se establecen las medidas y procedimientos que los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246)
Perfil del cliente: operaciones superiores a $ 600.000 (DDJJ impositivas, justificación fondos y origen de fondos por Contador Público, extractos bancarios) …
Ley 25.246. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos. Res. U.I.F. 104/10. Su modificación….
Ley 25.246. Asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos….